山东省济宁分行内部控制部 马宏娟 [2020-11-23 18:37:00]
根据中国人民银行《洗钱风险提示2020年第3期》及总省行反洗钱宣传工作要求,11月份以来,中国银行济宁分行内部控制部做好组织发动,在全辖深入开展了“打击野生动物非法交易”宣传活动。
FATF(金融特别行动组)指出,非法贩运野生动物是一项重大的跨国有组织犯罪,每年产生的犯罪收益高达数十亿美元。全球野生动物非法贸易已成为继毒品、贩卖人口、走私武器之后的第四大非法国际贸易。全国人民代表大会于2020年3月4日通过了《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》,指出禁捕、禁养、禁食野生动物是每个公民应尽义务。
济宁分行紧扣当前疫情防控需求强化宣传和培训,组织各机构厅堂人员充分利用折页、LED、网点内视频设备等渠道做好厅堂宣传,走进沿街商户向商家、消费者普及“禁捕、禁养、禁食”的国家政策,营造打击野生动物非法交易的宣传氛围。强化员工对野生动物非法交易的警惕性,打击野生动物非法交易以及防范野生动物非法交易的洗钱风险。通过密集宣传,进一步提高了员工、客户保护野生动物意识和的反洗钱风险防范意识,收到较好宣传效果。
济宁分行将充分利用线下线上相结合的方式在省行规定的时效内继续组织宣传活动,努力扩大活动覆盖面和参与面,切实将此次打击野生动物非法交易宣传活动作为扩大反洗钱宣传影响力的具体举措,在当前防控疫情和打击涉野生动物违法犯罪活动的严峻形势下,提高警惕防范野生动物非法交易的洗钱风险。 |
